Os reguladores americanos indicaram que o banco Taiwan's Mega International Commercial Bank ignorou as transações realizadas através do Panamá, considerado uma "jurisdição de alto risco para a lavagem de dinheiro".
O Departamento de Serviços Financeiros (DFS) dos Estados Unidos diz ter identificado "transações suspeitas" entre o Mega International de Nova York e suas filiais no Panamá.
O Panamá foi acusado em muitas ocasiões de ser um paraíso fiscal, em especial após a publicação dos chamados "Panama Papers", que revelaram como um escritório panamenho de advocacia criou sociedades offshore para personalidades de todo o mundo supostamente para sonegar impostos.
Fonte:AFP
Reditado para:Noticias Stop 2016
Fotografias:Getty Images / Reuters
Tópicos:Bancos, Finanças, Lavagem de dinheiro, Taiwan, Ásia
